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整治在行动 | 2天!高州警方抓获7名涉“两卡”违法犯罪嫌疑人

时间:2022-09-07 23:23:41 | 浏览:1773

电话卡、银行卡是网络诈骗等违法犯罪的重要工具然而,骗子一般采取购买手机卡和银行卡的方式逃避打击这就滋生了买卖、租售银行卡和手机卡的黑色产业近期,高州市公安局在开展的“社会治安突出问题集中整治”专项行动中,积极回应群众呼声,顺应民意主动出击,

电话卡、银行卡

是网络诈骗等违法犯罪的重要工具

然而,骗子一般采取购买手机卡

和银行卡的方式逃避打击

这就滋生了买卖、租售银行卡

和手机卡的黑色产业

近期,高州市公安局在开展的“社会治安突出问题集中整治”专项行动中,积极回应群众呼声,顺应民意主动出击,深入开展打击涉“两卡”犯罪专项行动。刑侦、反诈、网警、情报、派出所等部门通过创新办案模式,认真研判梳理线索和实施精准打击等, 8月24日至25日,连续抓获涉两卡犯罪嫌疑人7人,为集中整治行动增添了战果。

以下为打击涉“两卡”违法犯罪部分案例

01

8月24日,刑侦大队一中队联合分界派出所协助安徽芜湖弋江警方成功抓获涉“两卡”案件在逃人员龚某海,办结省厅下发协外“断卡”线索1条,初步核破案件1起。目前,龚某海已被移交安徽警方处理。

02

8月25日,刑侦大队联合城南派出所根据上级下发线索,成功抓获涉电话卡违法犯罪嫌疑人黄某,办结部下发“断卡”线索1条。目前,黄某已被公安机关依法处理。

03

8月25日,刑侦大队一中队根据上级下发线索精准研判,联合永镇派出所成功抓获涉银行卡违法犯罪嫌疑人曾某文,办结厅下发“断卡”线索1条。目前,曾某文已被公安机关依法处理。

04

8月25日,刑侦大队办案民警根据协查线索深挖,联合沙田派出所成功抓获涉银行卡违法犯罪嫌疑人卢某成。目前,卢某成已被公安机关依法处理。

05

8月25日,云潭派出所根据刑侦大队一中队精准研判的部推线索,抓获涉银行卡违法犯罪嫌疑人张某强。目前,张某强已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

06

8月25日,云潭派出所根据刑侦大队一中队精准研判的部推线索,抓获涉银行卡违法犯罪嫌疑人张某强。目前,张某强已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

07

8月25日,刑侦大队、网警大队根据珠海警方协查线索,经过深入研判,联合长坡派出所抓获涉诈目标嫌疑人梁某斌、梁某,捣毁“猫池”窝点一个。民警现场扣押作案电脑1台,主机3台,手机3台,猫池设备36台,手机卡、银行卡300余张,办结厅下发快打线索2条,断卡线索2条。目前,梁某斌、梁某已移交珠海警方处理。

近年来,电信诈骗案件逐年高发,民警提醒大家一定要拒绝不法人员的利益诱惑,妥善保管好手机号码、银行账号、支付宝账号等与个人身份信息密切相关的账户信息,远离电信网络违法犯罪。无论出售银行卡还是收购银行卡都属于违法行为,还要承担严重的法律责任和严厉的金融惩戒。

“断卡”行动

这些事情你必须知道

“断卡”断的哪些卡

手机卡

包括平时所用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡。

银行卡

包括个人银行卡、对公账户、结算卡、非银行支付机构账户,即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。

任何一宗电信网络诈骗,都离不开信息流(通过电话、短信、网络等方式对被害人进行洗脑)和资金流(通过银行卡、第三方支付等转账)两个要素,而信息流和资金流最重要的载体就是手机卡和银行卡。

为什么实施“断卡”行动

“实名不实人”的电话卡,不但会被犯罪分子用来实施电信诈骗,还会用来进行网络贩毒、网络赌博,而这些钱大部分都是通过买卖的银行卡走账,难以追查和打击。每年因诈骗、网赌而上演的家庭悲剧不计其数,给我国社会治安和家庭幸福造成了严重威胁。

“断卡”行动打击对象

“两卡”违法犯罪团伙包括

开卡团伙

在各地运营商企业营业厅开办电话卡、银行卡的人员。

带队团伙

在各类QQ群、微信群等发布收购手机卡、银行卡信息,与开卡团伙交易,支付费用后收取手机卡、银行卡,交给收卡团伙的人员。

收卡团伙

发布信息招募(同城)带队团伙,接收各带队团伙的手机卡及银行卡后,送交贩卡团伙的人员。

贩卡团伙

发布信息寻找收卡团伙,接收全国各地收卡团伙的手机卡、银行卡,层层贩卖赚取差价的人员。

出售电话卡、银行卡危害

银行卡、电话卡一旦被收购很可能会被用于不法行为。部分出借、出租、售卖个人银行卡的人员不仅要承担相应的法律责任,还会给生活带来极大的不便!

市民周某通过微信结交了一名好友,日常聊天中对方告诉他,卖一张银行卡及相关的U盾手机卡等,就可以获得约1000元的报酬。虽然周某当时并不确定对方买银行卡是否要实施诈骗,但他知道对方买了不少银行卡,是要从事违法活动的。这种情况下,他仍然将银行卡、手机卡等相关物品售卖给对方。结果对方在实施电信网络诈骗后使用这张银行卡转账,流水金额达百万元。虽没有直接实施犯罪,但周某因为提供诈骗工具,也逃脱不了法律制裁。

“断卡”行动 我们能做什么?

因为个人信息的泄露、身份证遗失等情况,我们每个人都有可能被人冒充办理银行卡、电话卡,而一旦“断卡”行动完全实施,按照现在的规定,一张卡涉案,名下所有卡或者业务都可能被暂停,将会对生活造成很大影响。

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