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警惕!骗子花样多多,小心套路!

时间:2023-02-08 15:00:49 | 浏览:1219

网络诈骗?传销迷局?各类骗局层出不穷、套路升级……稍有不慎,就会“入坑”擦亮双眼、提高警惕才能不被骗术带跑~让我们一起来看看广西钟山县人民法院审理的两起案件骗子虽技术高超,但也难逃法网!33人团伙诈骗500余万2019年12月24日,钟山县

网络诈骗?传销迷局?

各类骗局层出不穷、套路升级……

稍有不慎,就会“入坑”

擦亮双眼、提高警惕才能不被骗术带跑~

让我们一起来看看广西钟山县人民法院

审理的两起案件

骗子虽技术高超,但也难逃法网!

33人团伙诈骗500余万

2019年12月24日,钟山县法院在贺州市中级人民法院一审公开宣判李振华、杜清等33人网络诈骗一案,涉案金额500余万元。

2017年11月开始,被告人李振华(公司老板)、杜清(公司经理)等9人陆续在广东省广州市,通过微信交友软件,利用互联网手段,对外以“网络交友”等方式对多人实施诈骗。

2018年3月底,李振华等人在贺州成立贺州天道贸易有限公司、酬勤贸易有限公司,各成员分工明确。

根据公司提供的话术剧本, 冒充汶川地震中失去双亲的幼儿园年轻女老师,利用被害人同情心、想谈恋爱等心理,以救助病人需献爱心、过生日需要表示等各种借口,相互配合进行诈骗。至案发时,该团伙骗取全国各地数百人,诈骗金额达500余万元。


法院审理认为,被告人李振华、杜清等33人,以非法占有为目的,通过电信网络平台,采用虚构事实、隐瞒真相的方式,骗取被害人财物,构成诈骗罪。

宣判现场

法院遂作出判决:主犯李振华因犯诈骗罪,被依法判处有期徒刑十三年六个月,剥夺政治权利二年,并处罚金100万元;主犯杜清被判处有期徒刑十一年,剥夺政治权利一年,并处罚金人民币20万元;主犯容学文被判处有期徒刑十年,剥夺政治权利一年,并处罚金人民币15万元;主犯韦荣达被判处有期徒刑十年,剥夺政治权利一年;并处罚金人民币15万元

其余29名被告人分别被判处有期徒刑七年七个月至一年四个月不等刑期,并处罚金10万元至5000元不等

购买“U宝”为获利 “高额返利”一场空

2019年12月24日,钟山县法院开庭宣判了一起组织、领导传销活动案,被告人王逸凡、杨润达等12人因涉嫌组织、领导传销活动被推上了被告席接受审判,涉案资金高达11亿7千多万元。

审判长宣读判决书

2018年1月,王逸凡纠集滕肖等人,利用刘凯、滕肖等人创建“U宝”平台,依托优联万家公司进行公司化运作,发行虚拟货币U宝即刻债即U宝,为大量吸收会员加入,获取巨额利润,U宝平台设定了U宝只涨不跌、U会员最低持有10个U宝以上才能获得静态收益、最低持有300个U宝以上才能获得动态收益等加入规则、奖励机制。

1月10日,U宝货币开始在会员内部私募,以每U宝6.4元等的价格向会员售卖,会员可投资购买私募发行的U宝。2月26日,U宝平台正式在网上运行发布U宝,以每U宝12.8元在网上向会员售卖。其后。优联万家公司U宝平台又衍生出“U宝期权”、“U宝子资产”等以高额动态、静态收益为诱饵在互联网在大量吸收会员。

受到利益的驱使,该公司的下线会员发展数量越来越庞大,U宝平台共发展形成12大体系,注册会员达17万余人,注册账号47万多个。会员在注册时,需填写自己的身份证号、姓名、手机号、推荐人、接点人等,平台系统根据推荐关系自动识别记录,使推荐人与新会员之间形成上下线关系,可无限发展下线,形成金字塔型的传销组织体系。

注册成功后,平台根据会员自身持有U宝数量、发展的下线会员持U宝总量分等级给会员奖励U宝增值收益,会员获得收益后,可直接将U宝卖给其他会员变现,从而获得非法利益。

经鉴定,至案发时,会员购买U宝币等的涉案资金高达11亿7千多万元。公安机关扣押、冻结涉案公司账户15个,个人账户188个,扣押、冻结涉案金额高达2亿余元。

宣判现场

钟山县人民法院审理认为,被告人王逸凡、杨润达等12人以推销“U宝币”为名,组织、领导参加者以购买“U宝币”的方式获得加入资格,并按照一定的顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,其行为均已构成组织、领导传销活动罪。该院根据被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度,遂作出判决:

作为首要分子的被告人王逸凡因犯组织、领导传销活动罪,被钟山法院依法判处有期徒刑七年,并处罚金人民币2000万元。其余11名被告人被依法判处有期徒刑五年六个月至一年六个月不等刑期,并处罚金200万至10万不等

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